Delitos Financieros Detéctelo. Resuélvalo.

Abstract

El delito financiero es un problema que exige a los directores corporativos y los ejecutivos de alto nivel, permanecer alertas, pues los riesgos reales de soborno y fraude que enfrentan continúan en aumento de manera acelerada. Estos riesgos se deben fundamentalmente al fortalecimiento de las medidas normativas, en el crecimiento de las demandas de clientes para obtener integridad en los acuerdos financieros de las firmas, el crecimiento en la sofisticación del delito, el acceso a tecnologías nuevas y emergentes, las redes sociales, y la inestabilidad política y económica. Además, especialistas en materia de impuestos y reguladores en todo el mundo, trabajan activamente en hacer cumplir las leyes anti-corrupción por medio de acciones que garanticen su aplicación, por medio de multas y penalizaciones, las cuales han ido en aumento de manera significativa en los últimos años. Aunado a esto, la cooperación global entre los organismos, o agencias encargadas de hacer cumplir la Ley y las regulaciones, nunca había sido mayor, lo que ha aumentado el escrutinio al que los altos mandos corporativos y los directores se ven sometidos.